職權範圍

 

1.成員

1.1提名委員會(「委員會」)成員應由本公司的董事會(「董事會」)委任。委員會應由少於三名成員組成,並以獨非執董事佔大多。

1.2委員會主席由董事會委任,其應由董事會主席或獨非執董事出任(「委員會主席」)。倘委員會主席缺席,則其餘與會成員須互選一名成員 (應為董事會主席或獨非執董事)主持會議。

 

2.法定人

2.1處事務所需的法定人為2人,其中一人必須為獨非執董事。委員會會議按正當程序召開,而出席人達法定目的會議即具有足夠能使委員會所獲賦予或可使的全部或任何授權、權及酌情權。

 

3.會議

3.1委員會應至少每舉一次會議或應委員會主席要求舉會議。

 

4.股東週大會

4.1委員會主席或 (倘缺席) 委員會另一成員或 (倘未克出席) 獲其正式委任的代表須出席本公司的股東週大會,準備於會上回應股東提問。

 

5.職責

委員會須:

5.1 至少每檢討董事會的架構、人及組成(包括技能、知及經驗方面),並就任何為配合本公司的企業策擬作出的變動向董事會提出建議;

5.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士,並挑選提名人士出任董事或就此向董事會提出建議;

5.3 評核獨非執董事的獨性,董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨非執董事,有關股東大會通告所隨附的致股東通函及╱或明函件中,應該明董事會認為應選任該名人士的由以及他們認為該名人士屬獨人士的原因;及

5.4 就董事委任或重新委任以及董事(特別是主席及主要政人員)繼任計劃向董事會提出建議。

6.轉授權

6.1本公司會向委員會提供充足資源以其職責。於有需要時,委員會可尋求獨專業意以其責任,費用由本公司支付。

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