董事名單與其角色與職能

執行董事
盧金柱(主席)
蔡佩君(董事總經理)5  
詹陸銘
林振鈿
蔡明倫
胡嘉和
劉鴻志
胡殿謙

獨立非執行董事
王克勤 1,2,3,4
黄明富 1,3,5,6
閻孟琪 1,3,5
謝永祥 1,3

 

附註:
1.審核委員會成員
2.審核委員會主席
3.薪酬委員會成員
4.薪酬委員會主席
5.提名委員會成員
6.提名委員會主席

 

董事及高級管理人員之個人簡歷

執行董事

盧金柱先生,六十四歲,於二零一四年三月二十六 日獲委任為本公司之執行董事及董事會主席。盧先生 曾於一九九六年二月十五日至二零一一年三月四日擔任本公司之執行董事。彼於一九七七年加入台灣證券交易所(「台灣證交所」)上市公司寶成工業股份有限公司(「寶成」)。彼為本集團房地產部總經理,負責房地 產管理業務。彼並擔任本公司多間附屬公司之董事。 盧先生目前亦為寶成的總經理及董事,彼於寶成主要參與董事會層次及策略性事務。彼亦為Wealthplus Holdings Limited(「 Wealthplus 」)及Win Fortune Investments Limited(「Win Fortune」)之董事,兩者均為寶成之全資附屬公司。寶成透過Wealthplus及 Win Fortune持有本公司股份,根據證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」)第XV部第2及3分部規定須向本公 司披露。盧先生在鞋類及鞋材之生產方面擁有超過四十年經驗,彼持有台灣國立中興大學之商業管理碩士學位。盧先生於二零零七年九月十七日至二零一七年二月十五日期間曾擔任香港聯合交易所有限公司(「聯 交所」)主板上市公司聯泰控股有限公司的非執行董事。彼為三芳化學工業股份有限公司(「三芳」)之董事及於二零零六年六月十九日至二零一八年一月十六日期間 出任日勝化工股份有限公司(「日勝化工」)的董事,兩家公司均為台灣證交所上市公司。盧先生僅參與三芳及日勝化工之董事會層次的事務,並未有參與日常管理事務。

蔡佩君女士,三十八歲,於二零一三年六月二十八日獲委任為本公司之董事總經理。彼於二零零二年五月畢業於美國賓州大學華頓商學院,獲頒經濟學理學 士學位,主修財務金融,副修心理學。彼於二零零二年加入本集團,並自二零零五年一月十八日起出任本公司執行董事,著重本集團策略規劃及企業發展。蔡女士現時亦為本公司於聯交所主板上市的非全資附屬公司寶勝的非執行董事。彼亦為寶成及Wealthplus之 董事。寶成及Wealthplus均持有本公司股份,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露。彼曾為台灣證交所上市公司兆豐金融控股股份有限公司的董事。蔡女士乃蔡其瑞先生的女兒,後者根據證券及期貨條例第XV部被視為本公司的主要股東。此外,蔡女士亦為本公司執行董事蔡明倫先生的堂妹。

詹陸銘先生,六十三歲,二零零一年加入本集團。 彼現為寶成董事長兼任總管理部總經理,負責財務會計工作。詹先生於二零零一年三月七日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼在台灣擁有三十七年財務會計經驗。詹先生畢業於台灣 國立中興大學。詹先生亦為Wealthplus及Win Fortune 的董事。寶成透過Wealthplus及Win Fortune持有本公司股份,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露。詹先生於二零零二年六月二十八日至二零一三年九月一日期間曾擔任聯交所主板上市公司新灃集團有限公司(「新灃」)的董事一職。

林振鈿先生,五十八歲,畢業於英國南田製鞋學校,主修製鞋科。彼於一九九零年加入本集團,現為本集團之資深執行副總經理,負責本集團若干鞋類品牌客戶之生產、銷售及市場推廣工作。彼曾為本集團某一事業單位之主管。林先生於二零一五年三月二十日獲 委任為本公司執行董事。彼現亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於鞋業擁有逾二十七年經驗。在加入本集團之前,林先生曾任職台灣一家知名鞋類產品製造商,負責不同品牌之業務與開發工作。

蔡明倫先生,四十歲,持有國立台灣大學理學士學位。彼亦於二零零四年畢業於美國哈佛大學,獲頒設計研究碩士學位,主修專案管理。蔡先生擅長於工廠管理,負責主要客戶之業務開發及生產運作事務,亦負責採購若干鞋履物料之事務。蔡先生自二零零五年開始加入本集團,並於二零一三年六月二十八日獲委 任為本公司的執行董事。彼亦為寶成及Wealthplus之董事。寶成及Wealthplus均持有本公司股份,根據證 券及期貨條例第XV部 第2及3分部規定須向本公司披露。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。蔡先生為本公司董事總經理兼執行董事蔡佩君女士的堂兄。蔡先生乃蔡其瑞先生的姪兒,後者根據證券及期貨條例第 XV部被視為本公司的主要股東。

胡嘉和先生,四十九歲,持有美利堅合眾國威斯康辛大學理學碩士學位。彼於一九九七年加入寶成,現為寶成人力資源部主管。胡先生於二零一五年三月 二十日獲委任為本公司的執行董事。彼於人力資源管理及業務推展方面擁有廣泛的經驗。在加入寶成之前,胡先生曾任職台灣花旗銀行,負責企業融資及相關業務。

劉鴻志先生,四十五歲,持有美國賓州大學華頓商學院之財務及創業管理工商管理碩士學位以及美國耶魯大學之經濟及國際問題研究文學士學位。劉先生從耶魯大學畢業後,曾分別在美國及中國北京任職貝恩諮詢公司之管理顧問。劉先生在二零零零年至二零一零年任職於摩根士丹利,主要負責在大中華地區開發 並執行交易及提供企業客戶服務。劉先生在摩根士丹利離任之前,已躍升至執行董事之職。劉先生於二零一零年六月加入中國國際金融有限公司擔任董事總經理及香港投資銀行部門的部門主管。劉先生於二零一三年四月二十九日起加入本公司,並於二零一三年六月二十八日獲委任為本公司的執行董事。彼為本集團副總經理,主管若干主要品牌之業務發展及生產管理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。劉先生亦 於二零一四年八月二十日至二零一五年六月一日期間出任新灃之非執行董事。

胡殿謙先生,三十八歲,持有美國紐約大學史登商學院工商管理碩士學位,主修財務金融與會計,以及國立台灣大學工商管理學士學位,主修財務金融。胡先生自大學畢業後,分別於德意志資產管理台灣分公 司擔任業務分析員,以及里昂證券台灣分公司擔任證券研究員,負責台灣石化業及電信業之產業暨個股調研。在取得碩士學位後,胡先生自二零零六年至二零一四年任職於香港之高盛(亞洲)有限責任公司(「高盛」),為大中華地區之企業客戶提供戰略╱資本市場相關之服務,負責業務開發並執行交易。胡先生於離開高盛之前於該公司擔任執行董事一職。胡先生於二零一四年加入台灣一家電動車輛公司擔任財務長。胡先生曾於二零一六年六月二十二日至二零一六年十二月三十一日擔任台灣證券櫃檯買賣中心興櫃公司的聯廣傳播股份有限公司之獨立董事。胡先生於二零一六年十一月二十一日加入本公司擔任財務長(「財務長」),並於二零一七年三月十四日獲委任為本公司執行董事。由二零一七年四月十五日起,彼為本集團策略投資部的主管。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

獨立非執行董事

王克勤先生六十一歲,畢業於香港大學,擁有社會科學學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼同時為英國特許公認會計師公會、特許管理會計師公會以及特許秘書及行政人員公會會員。王先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席,自二零一八年六月一日起生效。王先生於德勤中國擁有逾36年審計、鑑證和管理經驗,並由一九九二年起成為德勤中國合夥人。王先生亦於二零零零年至二零零八年擔任德勤中國董事會成員。在二零一七年五月在德勤中國退休前,彼為德勤中國全國審計及鑑證主管合夥人。

黃明富先生,七十七歲,一九六四年畢業於台灣東吳大學。黃先生於二零一零年三月二十五日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於一九六六年至一九九四年於台灣塑膠工業股份有限公司工作。彼其後加入中租迪和股份有限公司直至二零零八年,及彼曾任台灣工業銀行聯屬公司台灣工銀科技顧問股份有 限公司之主席直至二零一零年十月。黃先生另身兼兩家台灣證交所上市公司-明泰科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司之獨立董事。彼於二零一二年十月獲委任為台灣證交所上市公司三福化工股份有限公司的監察人。

閻孟琪女士,四十八歲,持有柏克萊加州大學頒授之學士學位以及美國南加州大學Marshall School of Business頒授之工商管理碩士學位。閻女士於二零 一二年十一月二十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。於二零零七年十月三日至二零一五年五月八日期間,閻女士曾為聯交所主板上市之香港建設(控股)有限公司之非執行董事。彼為Radiant Capital(「Radiant」)(一家專注於東北亞洲房地產之投資公司) 之管理合夥人。於加入Radiant前,彼為Cerberus Asia Capital Management, LLC之高級顧問達12年。彼曾 任職於畢馬威房地產諮詢事務部、Sumitomo Bank、 Long-Term Credit Bank of Japan及Heller Financial。

謝永祥先生,六十八歲,持有國立台灣大學之工商管理學士學位,並持有台灣國立政治大學頒授之工商管理碩士學位。謝先生於二零一四年三月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。謝先生於一九七五年開始其於企業銀行範疇的事業發展。彼於一九八七年至一九九一年擔任Great Electric Co., Ltd.的財務總監。彼亦於一九九四年至二零零八年出任Hanlink Capital Ltd.的董事總經理。彼在二零零八年十一月至 二零一三年十二月擔任華一銀行的獨立董事。彼於二 零零六年至二零一二年擔任台灣證交所上市的揚明光 學股份有限公司(「揚明光學」)之監察人,及後自二零一二年六月十三日至二零一五年六月十日擔任揚明光 學之董事。謝先生自二零一一年十一月起擔任台灣證 券櫃檯買賣中心上櫃公司的緯創軟體股份有限公司之 獨立董事。

高級管理人員

張佳栗先生,六十歲,於一九九七年加入本集團,為本集團副總經理之一,負責全球供應鏈管理以及本集團若干主要品牌之業務發展及生產管理。彼亦為本 公司若干附屬公司的董事。張先生大學畢業,擁有二十一年鞋業經驗。

蕭財源先生,五十九歲,於一九八一年加入本集團,為本集團副總經理之一,負責若干主要品牌之業務開發及生產事宜。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。

李鎮全先生,五十四歲,於一九八九年加入本集團, 為本集團副總經理之一,主管本集團成衣業務之發展 及生產管理。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。彼畢業於國立台北科技大學。李先生自二零一六年九月 十五日起為聯交所主板上市公司鷹美(國際)控股有限 公司的執行董事。

施志宏先生,五十二歲,於一九九一年加入本集團, 為本集團執行協理之一,主要負責本集團於印尼、越南、孟加拉、柬埔寨及緬甸地區行政政策之推展與執行。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。彼畢業於中原大學。

鄒志明先生,五十四歲,為本集團之財務及司庫總監,負責本集團日常財務及司庫管理運作。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。於二零一四年一月十二日 至二零一六年三月二十三日期間,彼為本公司之公司秘書(「公司秘書」)。鄒先生於一九九三年加入本集團前,擁有九年企業銀行服務經驗。彼畢業於香港中文大學,持有工商管理學士學位,主修財務,並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

蔡珍寶女士,三十八歲,為會計副總監,負責本集團之會計及財務報告事務。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。其持有工商管理學士學位,主修會計,在會計及審計方面擁有超過十六年經驗。其為香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會之資深會員。於二零一四年加入本集團前,其曾任職於著名的國際會計師事務所、專業會計組織以及一家香港上市公司。

游雪芳女士,五十七歲,於一九九三年加入本集團, 為本集團會計及專案總監,負責本集團數間主要附屬公司的財務及管理會計、稅務審閱及專案項目。彼持 有澳洲查爾斯特大學之商業(會計)學士學位,擁有逾 二十六年之會計經驗。

吳育儀女士,四十七歲,於二零一五年加入本集團, 為本集團之公司秘書及法律及公司秘書部總監。吳女士為香港特別行政區高等法院律師,於處理法律及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。彼持有香港城市大學法律學榮譽學士學位。

江瑞嫺女士,四十二歲,目前為財務長特別助理及本集團策略投資部策略規劃與運籌處主管。其於二零一六年加入本集團,擔任投資者關係總監,負責本公司投資者關係政策、目標及計劃的制定。在加入本集團前,其曾擔任中國人壽保險的投資者關係主管,以及多家國際機構的財務策劃經理,其間累積預算、控制、業務分析及庫務(包括現金及流動性管理)方面之寶貴經驗。其持有University of Illinois at UrbanaChampaign之工商管理碩士學位。

王琦女士,三十七歲,為本集團之投資者關係總監。 於二零一七年加入本集團前,王女士在籌劃資本市場及投資者關係策略方面擁有逾十年專業經驗。其先前於L’Occitane International S.A.及九興控股有限公司等負責投資者關係及策略事宜。王女士持有香港理工 大學會計及金融學院企業金融學碩士學位、美國卡內基美隆大學Heinz College公共政策暨管理理學碩士學位,以及國立臺灣大學政治學學士學位。 

 

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